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湖北省首例!警方宣布:7人被抓!
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来源:上观新闻 作者:极目新闻 2024-05-27 15:35

作为加油支付的一种方式,加油卡却被不法分子盯上,将其作为“洗钱”工具。

5月24日,湖北省黄石市公安局开发区·铁山区分局宣布,成功侦破全省首例利用加油卡等充值渠道,为境外电诈平台“洗钱”的案件,抓获7名嫌疑人,查获涉案加油卡300余张,涉案资金达170万元。目前,7名嫌疑人均被移送起诉。

不寻常的诈骗案引关注

2023年4月的一天,黄石市开发区·铁山区金山街道居民万先生报警求助,称他遭遇电信网络诈骗。

万先生说,当天上午,他接到一个属地为广东潮汕的陌生来电,对方自称是某银行客服,称万先生名下银行账户涉嫌违法犯罪,即将被冻结。见对方能够准确说出自己的个人信息,万先生信以为真。

这时,该“客服”称万先生需将银行卡上的钱转到指定“安全账户”进行核查,待事情结束后会如数归还。急于自证清白的万先生积极配合,共转账10万余元。事后,他醒悟过来,发觉落入了诈骗陷阱。

民警查获的银行卡和加油卡 通讯员供图

案发后,开发区·铁山区公安分局刑侦大队抽调精干警力,迅速对涉案账户信息进行梳理分析、深度研判,全力开展案件侦办工作。经过缜密侦查、循线追踪,几天后,办案民警前往河南洛阳,将涉案资金流入的一级卡账户持有者唐某抓获。

对唐某的调查显示,其银行账户有5笔涉诈资金,转入的二级账户是山东一家建筑公司的公户。

“以往的电诈案件,都是嫌疑人通过银行卡将涉案资金‘洗白’,而该案是由卡到公户的方式,我们怀疑其中有猫腻。”5月24日,办案民警告诉极目新闻记者,警方在侦查中发现,这起案件的背后错综复杂。

循线追踪牵出幕后团伙

民警对涉案建筑公司的法人代表林某展开调查,发现他的公户已被变卖,且接收的涉诈资金均通过第三方支付平台转到了武汉4家公司的账户。

根据这一线索,办案民警及时与工商部门对接,多次前往武汉调查取证,发现这4家公户均是伪造,且开户网点为各加油站。

随着案件侦查工作深入推进,一个利用虚假公户收取诈骗资金、再变现为加油卡进行分销的犯罪团伙,逐渐浮出水面。

为查明案情,办案民警多次前往涉案的加油站网点调取购卡记录,查明购卡人信息。经过进一步顺藤摸瓜,利用这4家虚假公户开通加油卡账户的方某、向某、黄某、罗某进入警方视线。

在掌握确凿证据后,去年5月,抓捕时机成熟。为避免打草惊蛇,办案民警克服重重困难,兵分四路,暗中前往方某等4人住所附近蹲守排查、缜密布控,一举将他们抓获归案,捣毁一个利用加油卡“洗钱”窝点,查获300余张加油卡和多部POS机、点钞机等作案工具。

头目落网真相浮出水面

根据方某等人的交待,结合前期掌握的线索,警方厘清了该团伙内部架构和犯罪事实,并分析研判出团伙头目李某的活动轨迹。

为全链条打击犯罪,彻底捣毁犯罪团伙,警方对李某进行网上追逃。去年9月,办案民警收到线索,前往黑龙江省佳木斯市,在当地警方的积极协助下,成功将李某抓获归案。

民警抓获方某并现场清点查获的加油卡和身份证 通讯员供图

经审查,李某等团伙成员对合伙利用加油卡进行“洗钱”的犯罪事实供认不讳。

据查,这是一个组织架构清晰、成员分工明确的犯罪团伙。2021年下半年,李某从网络社交平台接触到虚拟币交易,通过买卖虚拟币赚取差价牟利。在此期间,李某结识了同为虚拟币交易爱好者的方某。一来二去的交谈中,两人逐渐熟络起来,话题也渐渐深入。

一次,两人聊到加油卡充值业务。李某得知方某一直兼职从事代办加油卡赚取差价的工作,手头积累了大批需要办理加油卡业务的顾客。

李某告诉方某,他的上家是一个境外网络平台,正在四处找人充值带折扣的加油卡。这项业务收益高、风险低,充值一张折扣加油卡的佣金,抵得上方某此前代办15张加油卡的利润。

“我的欲望战胜了理性,觉得有利可图,就决定跟着李某干。”方某交代。他向李某进一步了解操作细节后,察觉李某上线下发的资金是违法犯罪所得。但在利益的驱使下,他与李某达成合作,共同接下了境外平台的加油卡充值业务。

用加油卡洗白诈骗资金

李某、方某作案过程中,李某负责与上家境外平台牵线搭桥,接收平台伪造并下发的公司营业执照、法人代表身份证件、电子印章等开户资料,第一时间交给方某;方某负责联系一同玩虚拟币交易的朋友向某、罗某、黄某,利用虚假开户资料,前往加油站网点开通账户和副卡并提供给李某。

之后,李某将账户和副卡交由境外平台测试,确定无误。为防止充值加油卡内资金被方某等人侵吞,按照双方约定,李某将境外平台虚拟币钱包地址发给方某,方某再将略低于加油卡内金额的虚拟币投入钱包地址作为保证金,以获取境外平台的信任。

嫌疑人方某、黄某、向某被送拘 通讯员供图

境外平台收到方某的保证金后,将资金充值到开通的加油卡账户。方某利用自己的人脉,联系需要办理加油卡的客户,以低于市场价的方式分销,从而实现资金回笼,成功将涉诈资金“洗白”。

替境外平台完成一轮加油卡充值业务后,李某、方某等人尝到了甜头,继续将虚拟币转入指定钱包地址,继续下一轮资金转移,先后为境外平台“洗钱”金额达170万元。

在此期间,李某通过介绍资金转入方某的加油卡赚取佣金,方某将充值成功的加油卡分销至多个客户获取利润,向某、罗某、黄某则通过开账户办油卡获利。

截至落网,李某非法获利约3万元,方某非法获利5万余元,向某等3人非法获利1.6万余元,唐某通过出借银行卡非法获利1万余元,林某通过非法买卖公户非法获利5000元。

多次与境外平台进行资金往来后,李某、方某均知晓境外平台的资金都是电诈赃款。但他们早已被金钱蒙蔽了双眼,直到落网,才懊悔不已。

目前,李某等7名嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被移送起诉。受害人损失已被悉数追回。案件正在进一步侦办中。

栏目主编:秦红 文字编辑:宋慧 题图来源:上观题图 图片编辑:苏唯
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