近日,黄浦警方在市反电信网络诈骗中心的指导和协调下,民警长途奔袭1000多公里赶到湖南湘潭,在当地警方的大力协助下,成功为一起电信网络诈骗案件所涉290余万被骗钱款办理了解冻返还手续。
昨天下午,在黄浦公安分局刑侦支队会议室,民警将追回的巨额钱款交还给了被骗企业的法定代表人张女士。
财务人员遭遇网络诈骗,300余万企业资金被分批转出
去年11月26日晚18点,农行上海黄浦马当路支行结束一天营业正在进行收尾工作,客户经理接到对公客户某楼宇清洁公司财务高小姐的来电:“我们被骗了,将近400万,怎么办!”
据高小姐称,当天上午11时许,她收到企业“法定代表人”的QQ消息通知,要求通过网银向一家名为“湖南秋银商贸有限公司”的账户付款98万元。高小姐没有多想,便于中午转账,过后对方称没收到钱,要求再次转账。高小姐虽有疑惑,但还是按照指示,3次向指定账户转账,每次98万元,共计转出392万元。
当晚,高小姐和公司法定代表人张女士电话联系,得知与“湖南秋银商贸有限公司”并无业务往来,这才意识到被骗,于是联系银行客户经理寻求帮助。
很快,黄浦警方收到了市反电信网络诈骗中心推送的警情,迅速行动展开调查。在采取紧急止付的措施后,黄浦警方又着手对该收款账户进行冻结,经与银行及湖南警方联动合作,通过协调沟通,最终于当晚12点前进行账户冻结,成功为该企业阻断了292万余元资金损失。次日,湖南警方通过线索抓获了在当地负责取款的犯罪嫌疑人。
追查过程一波三折,多方努力追回资金
然而事情并未就此告一段落。黄浦警方在对该收款账户进行调查的过程中发现,涉案账户其实是不法分子诈骗得手后洗钱转账的专用账户,该账户涉及全国多地公安机关侦办的电信诈骗案件,湖南、河南等多地警方均对该涉案账户采取了止付冻结措施。
根据国家相关规定,返还账户内资金的前提是要明确被冻结钱款的权属,而涉案账户的资金往来情况相当复杂,难以直接启动返还程序。
受疫情影响,企业资金链紧张,为了助力受害企业复工复产,当务之急是解冻账户帮助企业拿回被骗资金。为此,黄浦警方辗转河南、湖南等多地,最终与所有采取止付冻结措施的办案部门达成一致,明确了账户内冻结资金的权属,在各地公安机关相继解除了对该账户的冻结措施后,立即启动冻结资金返还程序。
电信网络诈骗案件侦破难,追赃更难。在电信网络诈骗案件中,第一时间冻结转账钱款是关键一环。
据黄浦刑侦支队反侵财队队长陈未介绍,2018年5月黄浦警方在市局指导下成立了反电信网络诈骗分中心,对辖区所涉及的电信网络诈骗案件进行专项打击防范工作。投入运行以来,黄浦警方成功劝阻拦截了5500余起电信网络诈骗警情。